塞浦路斯央行对 Banque SBA Cyprus 开出 75 万欧元反洗钱罚单

塞浦路斯央行（CBC）对 Banque SBA Cyprus 处以 75 万欧元行政罚款，原因是该行未遵守反洗钱与反恐融资要求，相关违规行为在 2023 年一次检查中被发现。CBC 表示，此次罚款针对该行未遵守 2007 年《预防和打击洗钱活动法》相关条款及 2019 年 2 月发布的第五版信贷机构反洗钱指令。该决定于 9 月 29 日作出。